Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях».
1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117638, г. Москва, ул. Одесская, д. 2
1.3. ОГРН эмитента: 1027739056927
1.4. ИНН эмитента: 7729405872
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 10 февраля 2023 года
2.Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата окончания приема бюллетеней для голосования – 09.02.2023 года; почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 117638, Москва, Одесская ул., д.2.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: количество голосов, которыми обладали участники (акционеры) эмитента, принимающие участие в собрании по вопросу 1, пункту 2.2. вопроса 2, вопросам 3-5 повестки дня – 32 343 270 595 (96.4176%) количество голосов, которыми обладали участники (акционеры) эмитента, принимающие участие в собрании по пункту 2.1. вопроса 2 повестки дня (кумулятивное голосование) – 388 119 247 140 (96.4176%). Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Досрочное прекращение полномочий Совета директоров ПАО Банк ЗЕНИТ.
2. Избрание Совета директоров ПАО Банк ЗЕНИТ.
3. Прекращение полномочий Председателя Правления ПАО Банк ЗЕНИТ.
4. Возложение временного исполнения обязанностей Председателя Правления ПАО Банк ЗЕНИТ и избрание Председателя Правления ПАО Банк ЗЕНИТ.
5. О внесении изменений в Устав Банка ЗЕНИТ (публичное акционерное общество).
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пункту 1.1:
«За» - 23 896 235 029 голосов, «Против» - 8 446 920 766 голосов, «Воздержался» - 112 602 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу 1 повестки дня:
1.1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Банка, избранных на Годовом Общем собрании акционеров ПАО Банк ЗЕНИТ 26 мая 2022 года.
Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пункту 2.1:
«За» - 388 117 808 896 голосов, «Против всех кандидатов» - 0 голосов, «Воздержался по всем кандидатам» - 1 351 224 голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пункту 2.2:
«За» - 32 343 157 993 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 112 602 голосов.
Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу 2 повестки дня:
2.1. Избрать членами Совета директоров Банка следующих кандидатов:
далее информация не раскрывается в соответствии с п. 1 Постановления Правительства от 12 марта 2022 № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» с учетом изменений, внесенных Постановлением Правительства от 24.11.2022 № 2131.
2.2.: Информация не раскрывается в соответствии с п. 1 Постановления Правительства от 12 марта 2022 № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» с учетом изменений, внесенных Постановлением Правительства от 24.11.2022 № 2131.
Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пункту 3.1:
«За» - 23 896 237 227 голосов, «Против» - 8 446 920 766 голосов, «Воздержался» - 112 602 голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пункту 3.2:
«За» - 23 896 237 227 голосов, «Против» - 8 446 920 766 голосов, «Воздержался» - 112 602 голосов.
Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу 3 повестки дня:
3.1.: В связи с расторжением трудового договора 09.02.2023 прекратить полномочия Председателя Правления ПАО Банк ЗЕНИТ г на Тищенко Александра Сергеевича.
3.2.: Информация не раскрывается в соответствии с п. 1 Постановления Правительства от 12 марта 2022 № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» с учетом изменений, внесенных Постановлением Правительства от 24.11.2022 № 2131.
Результаты голосования по вопросу 4 повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пункту 4.1 варианта 1:
«За» - 23 882 232 149 голосов, «Против» - 8 446 920 853 голосов, «Воздержался» - 14 117 309 голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пункту 4.1. варианта 2:
«За» - 8 456 925 923 голосов, «Против» - 23 872 223 999 голосов, «Воздержался» - 14 118 475 голосов.
По результатам голосования принимается решение по варианту 1.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу 4 (вариант1) повестки дня:
4.1.: Возложить временное исполнение обязанностей Председателя Правления ПАО Банк ЗЕНИТ на Заместителя Председателя Правления ПАО Банк ЗЕНИТ г-на Кулаковкина Сергея Владимировича с 10.02.2023 далее информация не раскрывается в соответствии с п. 1 Постановления Правительства от 12 марта 2022 № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» с учетом изменений, внесенных Постановлением Правительства от 24.11.2022 № 2131.
Результаты голосования по вопросу 5 повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пункту 5.1:
«За» - 32 343 149 046 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 117 309 голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пункту 5.2:
«За» - 32 343 155 795 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 112 602 голосов.
Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу 5 повестки дня:
5.1. Внести изменения в Устав Банка ЗЕНИТ (публичное акционерное общество) согласно Приложению 1.
5.2.: Информация не раскрывается в соответствии с п. 1 Постановления Правительства от 12 марта 2022 № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» с учетом изменений, внесенных Постановлением Правительства от 24.11.2022 № 2131.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 10 февраля 2023 г., Протокол № 1.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 10103255B, 30 декабря 1999 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPCR3.
3. Подпись
3.1. Врио Председателя Правления
ПАО Банк ЗЕНИТ С.В. Кулаковкин
3.2. Дата: 10 февраля 2023 г. М.П.